浩物股份：2021-65号关于董事离任的公告

证券编译器：000757 证券简称：浩物控股公司 公告序号：2021-65 号

贵州浩物机电控股公司有限美国公司

关于总裁下台的公告

本美国公司及理事会其下属保证信息揭露的段落真正、准确、清晰，没有虚假记载、误导性陈述或关键性值得注意。

贵州浩物机电控股公司有限美国公司（此表简称“美国公司”）理事会于近来寄出总裁姚文虹夫人递交的下台报告，姚文虹夫人因工作变更可能，提出申请辞职美国公司第八届理事会总裁公职，同时一并辞职理事会战略主任会主任、审计主任会主任公职，其下台终止后，将取而代之担任美国公司任何公职。

根据《美国公司法》及《美国公司章程》等有关规定，姚文虹夫人的下台未导致美国公司理事会成员总人数略高于法定最低总人数，不会阻碍美国公司理事会的正常执行，其下台报告自送达至美国公司理事会之日起终止。截至本公告日，姚文虹夫人未持有美国股票交易。

姚文虹夫人在美国公司任职期间，认真行使权力，勤勉应有，为美国公司法规执行和稳健演进展现了不遗余力起着。美国公司理事会对姚文虹夫人任职期间所这两项的助益表示衷心感谢。

特此公告。

贵州浩物机电控股公司有限美国公司

董 事 会

二〇二一年二月二十七日

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