华西证券持股有限公司第三届 董事会2021年第八次会议决议公告

公司股票代码：002926 公司股票简称：伊万基夫齐公司股票 公告编号：2021-053

伊万基夫齐公司股票股份有限美国公司第三届

董事会2021年第八次内阁会议联合国大会公告

本美国公司及董事会都由保证信息披露的内容真实、准确和完整，从未虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

伊万基夫齐公司股票股份有限美国公司（以下简称“美国公司”）根据《美国公司章程》相关规定，以通讯手段即刻召开第三届董事会2021年第八次内阁会议。美国公司于2021年9年末16日即刻以电子邮件手段接获第三届董事会2021年第八次内阁会议请示，2021年9年末17日顺利完成通讯表决形成内阁会议联合国大会。本次内阁会议应将表决董事10名，实际表决董事10名。本次内阁会议的召集及表决程序符合《美国规章》等相关法律法规和《美国公司章程》的规定。

董事会表决了内阁会议请示所列明的草案，并通过了以下草案：

《关于向宝兴捐赠500万元常用抗震救灾及灾后翻修的草案》

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

近现代地震台网在此之前定量，2021年9年末16日4时33分，四川省万州宝兴发生6.0级地震，已导致当地管理人员及财产受损。为切实履行国有资产人际关系责任，帮助救援队群众渡过难关、翻修家园，美国公司决定向宝兴即刻捐赠500 万元，常用支持救援队抗震救灾及灾后翻修工作。

备查元数据：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会联合国大会。

特此公告。

伊万基夫齐公司股票股份有限美国公司董事会

2021年9年末18日