浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第四次联席会议决议公告

的，作价构想不应当在公司股选票证监会后延后造出台并幸而揭发。

● 作价既有的作价财力来源为自有财力，不实际上因所需要财力不到位而避免不足之处作价无法造出台的可能会性。

2022年5年末26日，；也公司股选票年中所20个季度行情小于；也值得注意一期经核算的每股估值，根据；也2016年第一次临时董事局院会通过的《港交所后三年内平衡公司股选票应急》（下述通称“平衡公司股选票应急”），达到了造出台平衡公司股选票紧急措施的会有必亦须。

一、；也平衡公司股选票紧急措施的会有必亦须

根据平衡公司股选票应急，；也首次发行股选票公司股选票并港交所后三年内，当；也公司股选票年中所20个季度的行情小于；也值得注意一期经核算的每股估值时（如因利润分配、资本养老转至增新股、增值、配股等持续性避免；也估值或股份总共造经常出现变化的，亦须按照广州现金所现金所的有关明定做相不应相不应），；也将依据有关法规及；也规章的明定，在上述必亦须考虑到之前所10天内召集总经理会、25天内召集董事局，院会平衡公司股选票实际提案，实际该等实际提案的造出台之之前，并在董事局院会通过该等提案后的10个季度内启动时平衡公司股选票实际提案的造出台。

自2022年4年末26日起至2022年5年末26日，；也公司股选票已年中所20个季度的行情小于每股估值（其中所：自2022年4年末26日起至2022年5年末9日，；也公司股选票年中所7个季度的行情小于2021等奖项经核算的每股估值8.99元/股；2022年5年末10日至2022年5年末26日，；也公司股选票又有年中所13个季度的行情小于2021等奖项经核算并经除权除息相不应后的每股估值8.81元/股），达到会有平衡公司股选票紧急措施启动时必亦须。；也已于2022年5年末27日揭发了《慈溪临安民生路城镇居民商业该银行股份公司法公司关于会有平衡公司股选票紧急措施的查看性告示》（告示S：2022-018）。

二、；也平衡公司股选票紧急措施

根据平衡公司股选票应急，；也及就其既有将作造出下述紧急措施中所的一项或多项平衡；也公司股选票：（一）；也依照法规、开放性机密文件、；也规章及结构上治理制度的明定，向社会公众间公司回购；也之部份公司股选票；（二）敦促；也股份间公司及总经理（统一总经理除部份）、低级政府部门机构以作价；也公司股选票的手段平衡；也公司股选票，并实际作价的金额和之之前；（三）在必要；也经营财力需敦促的之前提下，经总经理会、董事局院会达成协议，通过造出台利润分配或资本养老转至增新股的手段平衡；也公司股选票；（四）通过下调开支、受限制低级政府部门机构工资、暂停股权激励构想等手段进一步提高；也营收、平衡；也公司股选票；（五）普通法、管理法规、开放性机密文件明定以及中所国证监会公认的其他手段。

根据；也的实际上持续性及就其紧急措施的有待，；也凯氏作造出在；也缴工资的上任总经理（统一总经理除部份）、低级政府部门机构作价公司股选票的紧急措施平衡公司股选票。上述持续性如下：

（一）作价既有的理论上持续性

1、作价既有持续性：

在；也缴工资的上任总经理（统一总经理除部份）：总经理长章伟东老友，总经理、副行长（主在手实习）张向荣老友，总经理、副行长贤国利老友、秦晓君夫妇，总经理马仕秀老友、沈祥星老友、张勤良老友、沈幼生老友、虞兔良老友、夏永潮老友；

在；也缴工资的上任低级政府部门机构：副行长宁怡然老友、总经理会机要秘书吴光伟老友、首席审计长邵淀老友。

2、作价既有在手有股份持续性：截至2022年5年末26日，上任总经理（统一总经理除部份）及低级政府部门机构共计在手有；也2,385,395股，在手股比重为0.16%。

（二）本次作价构想的主要实际内容

1、本次凯氏作价股份的目标：基于对；也未有来近些年的信心和对；也长期改投资价值的包容，尽快作价；也股份，积极平衡；也公司股选票。

2、本次凯氏作价股份的手段：通过广州现金所现金所现金该系统集中所公司会现金手段作价。

3、本次凯氏作价股份的种类：；也无限租必亦须的A股兑换股份。

4、本次凯氏作价股份的存量或金额：根据平衡公司股选票应急，在不符现金所就其明定的之前提下，购所作价公司股选票的总金额不小于其上一等奖项于；也取得的EPS工资额度的15%，但在手股比重或存量不应不符有关管理部门的明定。之前述作价既有本次作价金额共计不小于102.98万元。

5、本次凯氏作价股份的价钱：作价价钱不很低；也值得注意一期经核算的每股估值。

6、本次作价股份构想的造出台月内：自董事局院会通过之前所6个年末内。

其中所，等奖项统计数据、半等奖项统计数据告示之前30天内，季度统计数据、营收预告、营收中国日报告示之前10天内，以及可能会对；也现金所价钱产生很小贤重影响的重大事件愈演愈烈之日或在决策反复中所，至依法揭发之天内，不得作价；也公司股选票，上述作价月内同特性延后。作价构想造出台之之前，；也公司股选票因筹备工作重大应年中所季度10个季度以上的，作价构想不应当在公司股选票证监会后延后造出台并幸而揭发。

7、本次凯氏作价股份的财力商量：自有财力。

8、根据平衡公司股选票应急，当；也公司股选票年中所20个季度的行情很低每股估值时，将暂停造出台公司股选票平衡紧急措施。公司股选票平衡实际提案造出台才于后，如再次造经常出现；也公司股选票行情年中所20个季度小于每股估值的持续性，将再次启动时公司股选票平衡紧急措施。

9、平衡公司公司股选票紧急措施的约束紧急措施：若上述作价既有未有能信守平衡；也公司股选票的承诺，则；也无权将不调动上述总经理、低级政府部门机构的工资及现金分红应予押送，直至上述总经理、低级政府部门机构信守其作价自愿。

（三）作价构想造出台的不确定性可能会性

本次作价既有不足之处作价所需要的财力来源为自有财力，不实际上因所需要财力不到位而避免不足之处作价无法造出台的可能会性。

（四）其他应详述

1、本次作价构想不符《中所华人民共和国现金所法》等法规、部门规章及广州现金所现金所金融业务比赛规则等有关明定。

2.上述作价既有在造出台作价构想反复中所，不应当遵守中所国证监会、广州现金所现金所关于港交所公司权益异动及公司股选票买卖敏感期的就其明定，在作价构想造出台之之前及法定月内内不减在手所在手有的；也股份。

3、本次作价构想不必避免；也股份分布不不符港交所必亦须，不必贤重影响；也的港交所极其重要性。

4、；也将根据《广州现金所现金所公司股选票港交所比赛规则》等就其明定，幸而对平衡公司股选票的紧急措施和造出台持续性顺利完成告示。

特此告示。

慈溪临安民生路城镇居民商业该银行股份公司法公司总经理会

2022年6年末2日

现金所代码：601528 现金所通称：民生路该银行 告示S：2022-021

慈溪临安民生路城镇居民商业该银行股份公司法公司

关于召集2022年第一次

临时董事局的告知

慈溪临安民生路城镇居民商业该银行股份公司法公司（下述通称“；也”）总经理会及全体总经理必要本告示实际内容不实际上任何捏造历史文献、误导性陈述或者重大值得注意，并对其实际内容的可信、可靠性和连贯性肩负普通法责任。

极其重要实际内容查看：

● 董事局召集时间表：2022年6年末20日

● 本次董事局采行的在线选造出该系统：广州现金所现金所董事局在线选造出该系统

一、 召集小组会议的理论上持续性

(一) 董事局特性和届次

2022年第一次临时董事局

(二) 董事局召集人：总经理会

(三) 选造出手段：本次董事局所采行的会期手段是彩排选造出和在线选造出相结合的手段

(四) 彩排小组会议召集的时间表、间隔时间和地点

召集的日之之前隔时间：2022年6年末20日 14点00分

召集地点：慈溪省临安市柯桥区笛扬路1363号民生路该银行二楼一号小组会议室

(五) 在线选造出的该系统、起止时间表和选造出间隔时间。

在线选造出该系统：广州现金所现金所董事局在线选造出该系统

在线选造出起止间隔时间：自2022年6年末20日

至2022年6年末20日

采行广州现金所现金所在线选造出该系统，通过现金该系统选造出网络服务的选造出间隔时间为董事局召集当天的现金整年，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过的网站选造出网络服务的选造出间隔时间为董事局召集当天的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转至融通、必定会转至卖给金融业务账号和沪股通对冲的选造出程序

包括融资融券、转至融通金融业务、必定会转至卖给金融业务就其账号以及沪股通对冲的选造出，不应按照《广州现金所现金所港交所公司有为管理指引第1号一一规范运作》等有关明定继续执行。

(七) 包括公开征集间公司选造出权

不适用

二、 小组会议院会应

本次董事局院会动议及选造出间公司特性

■

1、 各动议已揭发的间隔时间和揭发传媒

上述动议从未；也第四届总经理会第四次小组会议院会通过，决议告示与本次董事局告知同时在广州现金所现金所Facebook（www.sse.com.cn）和《中所国现金所报》《广州现金所报》《现金所日报》《现金所时报》顺利完成揭发。各动议实际实际内容参听闻不足之处揭发的董事局小组会议资料。

2、 特别决议动议：无

3、 对中所小对冲单独计选票的动议：1

4、 包括区别间公司补救会期的动议：无

不应补救会期的区别间公司名称：无

5、 包括本金间公司参与会期的动议：无

三、 董事局选造出注意应

(一) ；也间公司通过广州现金所现金所董事局在线选造出该系统管理机构会期权的，既可以起航现金该系统选造出网络服务（通过均亦须现金的现金所公司现金控制台）顺利完成选造出，也可以起航的网站选造出网络服务（页面：vote.sseinfo.com）顺利完成选造出。首次起航的网站选造出网络服务顺利完成选造出的，对冲需要要顺利完成间公司身份认证。实际操作再三听闻的网站选造出网络服务Facebook详述。

(二) 间公司所改投选举选票数超过其握有的选举选票数的，或者在多党中所选造出超过不县辖区人数的，其对该项动议所改投的选举选票视为无效选造出。

(三) 同一会期权通过彩排、本所在线选造出网络服务或其他手段段落顺利完成会期的，以第一次选造出结果为准。

(四) 在手有多个间公司账号的间公司，可管理机构的会期权存量是其赠与全部间公司账号所在手并不相同一般而言公司股选票和并不相同可食用本金的存量总和。

在手有多个间公司账号的间公司通过本所在线选造出该系统参与董事局在线选造出的，可以通过其任一间公司账号积极参与。选造出后，视为其全部间公司账号下的并不相同一般而言公司股选票和并不相同可食用本金除此以部份已分别改投造出同一意听闻的会期选票。

在手有多个间公司账号的间公司，通过多个间公司账号段落顺利完成会期的，其全部间公司账号下的并不相同一般而言公司股选票和并不相同可食用本金的会期意听闻，分别以各一般而言和可食用公司股选票的第一次选造出结果为准。

(五) 间公司对所有动议除此以部份会期完毕才能提交。

四、 小组会议与会对象

(一) 股权注册日恒指后在中所国现金所注册股票交易公司法公司广州分公司注册在册的；也间公司无权与会董事局（上述持续性参听闻下表），并可以以书面形式指派管理者与会者和积极参与会期。该管理者不必是；也间公司。

■

(二) ；也总经理、监事和低级政府部门机构。

(三) ；也聘再三的律师。

(四) 其他工作人员

五、 小组会议注册作法

（一）注册手续

不符上述必亦须的法人间公司的据悉人与会者的，亦须在手加盖印章的备案或其它有效性基本单位表明的复印件、现金所账号卡、本人有效性身份证件、必亦须表明其具有据悉人教师资格的有效性注册内中所受理注册手续；指派管理者与会者的，亦须在手加盖印章的备案或其它有效性基本单位表明的复印件、现金所账号卡、许可权指派书（参听闻参考资料）及管理者有效性身份证件受理注册手续。

不符上述必亦须的自已间公司亲手与会者的，亦须在手现金所账号卡、本人有效性身份证件受理注册手续；指派管理者与会者的，亦须在手指派人现金所账号卡、许可权指派书（参听闻参考资料）及管理者有效性身份证件受理注册手续。

间公司或其指派管理者可以通过电子邮件或亲手发送手段受理注册手续。以电子邮件手段受理注册手续的，彩排与会者时，不应提交上述注册资料的内中所。

（二）注册间隔时间

2022年6年末16日（星期四）一6年末17日（星期五）

上午9：30-11：30，晚上14：30-16：30

（三）注册地点

慈溪省临安市柯桥区笛扬路1363号民生路该银行4楼

（四）小组会议彩排注册

凯氏与会者的间公司或其指派管理者未有提之前受理注册手续而直接与会会议的，不应在小组会议主在手人月彩排与会者间公司和管理者人数及所在手有会期权的股份总共之前，在小组会议彩排签到处提供本条明定的注册机密文件受理注册手续，给与与会会议教师资格审核。

六、 其他应

（一）联系手段

联系地址：慈溪省临安市柯桥区笛扬路1363号民生路该银行4楼

邮编：312030

联 系 人：周老友

联系电话：0575-81105206、81105280

传 真：0575-84135560

（二）与会者工作人员公路交通、食宿及其他就其花费自理。

（三）根据近期各级政府部门关于新冠肺癌登革热风险评估实习的敦促，；也建议间公司优先通过在线选造出手段积极参与本次小组会议。

（四）凯氏彩排与会会议的间公司或间公司管理者，除载有与会注册就其注册部份，再三提之前重视并遵守各级政府部门有关登革热风险评估的明定和敦促，并于2022年6年末17同月向；也先行注册。

特此告示。

慈溪临安民生路城镇居民商业该银行股份公司法公司总经理会

2022年6年末2日

参考资料1：许可权指派书

许可权指派书

慈溪临安民生路城镇居民商业该银行股份公司法公司：

特指派 老友（夫妇）亦然本基本单位（或本人）与会2022年6年末20日召集的贵公司2022年第一次临时董事局，并交与管理机构会期权。

指派人在手公司股选票数：

指派人间公司帐户号：

■

指派人签名（盖章）： 董事局签名：

指派人身份证号： 董事局身份证号：

指派时间表： 年 年末 日

备注：

指派人不应在指派书中所“达成协议”、“支持”或“作废”意向中所可选择一个并打“√”，对于指派人在本许可权指派书中所未有作实际指示的，董事局无权按自己的意愿顺利完成会期。

。

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