营口金辰机械入股有限公司 关于监事会主席辞职暨补选监事的公告

本日本公司理事会及全体总经理尽可能本核定素材不实际上任何不实纪载、误导性申辩或者灾难性遗漏，并对其素材的正确性、正确性和完整性承担明知。

重要素材提示：

● 股权大会出席代表大会日前：2022年6年初20日

● 本次股权大会采行的网络应用软件候选人系统：上海金融机构交易所股权大会网络应用软件候选人系统

一、 出席代表大会代表大会的整体情况

(一) 股权大会多种类型和届次

2022年第二次临时股权大会

(二) 股权大会召集人：理事会

(三) 候选人模式：本次股权大会所采行的参众两院模式是录像候选人和网络应用软件候选人独创的模式

(四) 录像代表大会出席代表大会的日前、等待时间和处

出席代表大会的日前等待时间：2022年6年初20日 13点30分

出席代表大会处：阜新市西市区东港这条街95号日本公司2楼大代表大会室

(五) 网络应用软件候选人的系统、起止日前和候选人等待时间。

网络应用软件候选人系统：上海金融机构交易所股权大会网络应用软件候选人系统

网络应用软件候选人起止等待时间：自2022年6年初20日

至2022年6年初20日

采行上海金融机构交易所网络应用软件候选人系统，通过私人公司候选人应用软件的候选人等待时间为股权大会出席代表大会翌日的交易等待时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过的网络候选人应用软件的候选人等待时间为股权大会出席代表大会翌日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转往融通、约定购得业务范围账户和沪股通投资者的候选人程序在

涉及融资融券、转往融通业务范围、约定购得业务范围相关账户以及沪股通投资者的候选人，应按照《上海金融机构交易所上市日本公司股权大会网络应用软件候选人实施细则》等有关规定分派。

(七) 涉及公开征集股权候选人权

无

二、 代表大会草案应

本次股权大会草案参众两院及候选人股权多种类型

■

1、 各参众两院已公开的等待时间和公开报导

上述参众两院现在日本公司2022年6年初2日出席代表大会的第四届理事会第十七次代表大会、第四届总经理会第十五次代表大会草案通过，都有素材详述日本公司同日刊文在原则上信息公开报导及上海金融机构交易所主页（www.sse.com.cn）的核定。

2、 特别决议参众两院：1

3、 对中小投资者实际上计票的参众两院：4

4、 涉及关联股权忽略参众两院的参众两院：无

应忽略参众两院的关联股权名称：无

5、 涉及金融资产股权参予参众两院的参众两院：无

三、 股权大会候选人注意应

(一) 本日本公司股权通过上海金融机构交易所股权大会网络应用软件候选人系统履行义务投票权的，既可以逼近私人公司候选人应用软件（通过原则上交易的金融机构日本公司交易终端）进行候选人，也可以逼近的网络候选人应用软件（网址：vote.sseinfo.com）进行候选人。首次逼近的网络候选人应用软件进行候选人的，投资者需要完成股权身份认证。具体素材操作特地见的网络候选人应用软件主页解释。

(二) 股权通过上海金融机构交易所股权大会网络应用软件候选人系统履行义务投票权，如果其享有多个股权账户，可以使用享有者日本公司股票市场的任一股权账户参加网络应用软件候选人。候选人后，普遍认为其全部股权账户下的相同各种多种类型大多股或相同栽培品种金融资产均已分别投出同一意见的参众两院票。

(三) 同一投票权通过录像、本所网络应用软件候选人应用软件或其他模式重复进行参众两院的，以第一次候选人结果所列。

(四) 股权对所有参众两院均参众两院已完成才能提交。

四、 代表大会出席对象

(一) 股权登记日跌幅后在中国金融机构登记交割有限责任日本公司上海分日本公司登记在册的日本公司股权有权出席股权大会（具体素材情况详述下表），并可以以书面形式受托代表人与会代表和参加参众两院。该代表人不用是日本公司股权。

■

(二) 日本公司总经理、理事长和低阶管理人员。

(三) 日本公司聘特地的律师。

(四) 其他人员

五、 代表大会登记原理

1、登记原理：

（1）财团法人股权：财团法人股权的党委人与会代表的，应享有者新开公章的营业执照据悉、财团法人股权股票市场账户卡、本人证明文件、能证明其具有党委人资格的直接证明办理登记手续；受托代表人与会代表的，代表人还应享有者代表人证明文件和财团法人许可受托书（详述管和1）。

（2）个人股权：个人股权亲自与会代表的，应享有者本人证明文件、股票市场账户卡办理登记手续；受托代表人与会代表的，代表人还应享有者代表人证明文件、股权许可受托书（详述管和1）。

2、一致同意登记等待时间：2022年6年初19日 早上：9：30-11：30 清晨：13：00-16：00

3、登记处：日本公司金融机构及普通法秘书处（朝阳市阜新市西市区东港这条街95号阜新金辰机壳股权有限日本公司五楼金融机构及普通法秘书处）。

4、股权可采行传讯或公函的模式进行登记（需提供有关证件据悉），传讯或公函以登记等待时间内日本公司发出所列，并特地在传讯或公函上注明联系电话。

注意应：与会代表的股权及股权代表人特地携带相关证件原件、据悉各一份。

六、 其他应

1、本次股权大会录像代表大会会期预计半天，与会代表者公共交通及食宿费用自理。

2、特地与会代表者于2022年6年初20日13：30时前至代表大会出席代表大会处分派。

3、联系模式

保持联系：杨林林

联系电话：0417-6682389

传讯：0417-6682389

联系地址：朝阳市阜新市西市区东港这条街95号阜新金辰机壳股权有限日本公司五楼金融机构及普通法秘书处

社区居委会：115000

理应核定。

阜新金辰机壳股权有限日本公司理事会

2021年6年初2日

管和1：许可受托书

● 报备文件

授意出席代表大会本次股权大会的理事会决议

管和1：许可受托书

许可受托书

阜新金辰机壳股权有限日本公司：

曼受托 老朋友（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6年初20日出席代表大会的贵日本公司2022年第二次临时股权大会，并交与履行义务投票权。

受托人持大多类推：

受托人持金融资产数：

受托人股权帐户号：

(下转往B68版)