深圳市兆驰股份有限公司 关于2022年第二次临时股东大会增加 临时提案暨股东大会补充通知的告示

1、截止2022年6同月2日清晨恒生指数时在里面国银行已登记手续费依赖于责任母公司深圳分母公司已登记在册的本母公司全体持股之外合法以本通报公布的模式参与本次持股大就会及直接参与审议，很难亲自参与全体就会议的持股可以以书面形式受托中间人参与全体就会议和直接参与审议，该持股中间人不必是本母公司持股。

2、母公司董事局、监事、高级管理人员。

3、母公司聘请求的见证律师及理事就会邀请求的其他人员。

（八）全体就会议处：佛山市广州市番禺区西环老城区李朗路一号计驰创新科技园3号楼全体就会议室。

二、全体就会议院就会法令条文

（一）全体就会议参众两院

■

（二）公开撰写情况

上述参众两院1-4已经母公司第五届理事就会第三十三次全体就会议及第五届监察人第二十五次全体就会议院就会通过，详细段落请求见母公司于2022年5同月27日登载于《里面国银行报》、《汉口银行报》、《银行时报》、《银行日报》及巨潮交流平台（）的《第五届理事就会第三十三次全体就会议投票审议发函》（发函序号：2022-041）、《第五届监察人第二十五次全体就会议投票审议发函》（发函序号：2022-042）等关的发函。参众两院5详见母公司于2022年6同月3日登载于《里面国银行报》、《汉口银行报》、《银行时报》、《银行日报》及巨潮交流平台（）的《关于免税母公司董事局长、也就是说压制人的组织作价拉下敦促的发函》（发函序号：2022-052）。

（三）同样提示

参众两院4为同样投票审议法令条文，应当由参与全体就会议的持股（包括中间人）所持审议权的2/3以上通过。

母公司将对里面小输资者（里面小输资者是指此表持股以之外的其他持股：①股票母公司的董事局、监事、高级管理人员；②除此以外或者总共使用权股票母公司5%以上作价的持股）审议除此以外计票，并根据计票结果来进行公开公开撰写。

三、全体就会议已登记等法令条文

（一）已登记间隔时间：2022年6同月6日上午9:00－12:00、清晨14:00－17:00。

（二）已登记模式：

1、自然人持股须持本人履历证、持股账户卡及持股票据兼办已登记手续；受托中间人参与全体就会议的，须持中间人履历证、许可同仁、三人持股账户卡和三人履历证兼办已登记手续；

2、社团持股由依法人参与全体就会议的，须持莲花池社团盖章的近现代农业银行复印件、持股账户卡、许可同仁、依法人履历证明机密文件兼办已登记手续；受托中间人参与全体就会议的，须持莲花池社团盖章的近现代农业银行复印件、持股账户卡、许可同仁、依法人履历证明机密文件及中间人履历证明机密文件兼办已登记手续；

3、异地持股可以凭以上证件采用书面份机密文件、邮件等模式兼办已登记；

4、参与全体就会议签到时，参与人履历证和许可同仁必须写明复制品。

（三）已登记处及份机密文件寄送处：佛山市广州市番禺区西环老城区李朗路一号计驰创新科技园3号楼理事就会政府部门（份机密文件上请求如无“参与持股大就会”字样）。

（四）联系模式

联系人：单华锦、方放

电话号码：0755-33614068

传真号码：0755-33614256

电子邮箱：LS@szmtc.com.cn

邮政编码：518000

（五）现场就会期下半年半天，参与本次持股大就会现场全体就会议人员城市交通、食宿费自理。

四、直接参与网路输票的说明操作程序在中

本次持股大就会母公司将通过上交所交易子系统和在线输票子系统（邮箱为）向全体持股提供网路形式的输票的平台，持股可以通过深交所交易子系统和在线输票子系统直接参与输票，网路输票的说明操作程序在中见可用一。

五、备查机密文件

1、母公司第五届理事就会第三十三次全体就会议投票审议；

2、母公司第五届监察人第二十五次全体就会议投票审议；

3、《关于计驰作价2022年第二次临时持股大就会增加临时参众两院的提议函》。

据知发函。

可用一：直接参与网路输票的说明操作程序在中

可用二：许可同仁

广州市计驰作价依赖于母公司

董 事 就会

二○二二年六同月三日

可用一：

直接参与网路输票的说明操作程序在中

一、网路输票的程序在

1、输票预定义：362429

2、输票全名：计驰输票

3、填报审议赞同或选举票数。

对于非累积输票参众两院，填报审议赞同：同意、支持、一致通过。

4、持股对总参众两院来进行输票，认作对除累积输票参众两院之外的其他所有参众两院强调相同赞同。

在持股对同一参众两院出现总参众两院与分参众两院重复使用输票时，以第一次适当输票应为。如持股先对分参众两院输票审议，再行对总参众两院输票审议，则以已输票审议的分参众两院的审议赞同应为，其他未审议的参众两院以总参众两院的审议赞同应为；如先对总参众两院输票审议，再行对分参众两院输票审议，则以总参众两院的审议赞同应为。

5、对同一参众两院的输票以第一次适当输票应为。

二、通过深交所交易子系统输票的程序在

1、输票间隔时间：2022年6同月13日的交易间隔时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、持股可以登录银行母公司交易客户端通过交易子系统输票。

三、通过深交所在线输票子系统输票的程序在

1、在线输票子系统开始输票的间隔时间为2022年6同月13日9:15-15:00。

2、持股通过在线输票子系统来进行网路输票，必需按照《上交所输资者网路一站式履历认证其业务必需》的规章兼办履历认证，争得“深交所RSA”或“深交所输资者一站式破解”。说明的履历认证程序在中可登录在线输票子系统规章必需栏目翻查。

3、持股根据获取的一站式破解或RSA，可登录在规章间隔时间内通过深交所在线输票子系统来进行输票。

可用二：

许可同仁

广州市计驰作价依赖于母公司：

沃受托 恩师/女士代表本母公司/本人参与广州市计驰作价依赖于母公司于2022年6同月13日与就会的2022年第二次临时持股大就会，对此表参众两院以输票模式受托行政机构审议权，并受托订立本次持股大就会关的机密文件。

本母公司/本人对本次持股大就会参众两院的审议赞同如下：

■

本母公司/本人对本次全体就会议院就会法令条文未作说明命令的，拥有者（可以□不可以□）按自己的赞同输票。

三人（签名或依法人签名、单据）：

三人履历证号码（或统一社就会证券预定义）：

三人使用权股票母公司作价的特性和总数：

拥有者姓名： 拥有者履历证号码：

许可同仁申领日期： 年 同月 日

本同仁的适当期限：自本同仁订立之日起至本次持股大就会结束。

备注：1、请求在“同意”、“支持”、“一致通过”任意一栏内打“√”；

2、许可同仁老照片、复印或按以上XML自制之外适当；

3、三人为社团的，应当莲花池基本单位盖章（请求莲花池骑缝章）。

银行预定义：002429 银行全名：计驰作价 发函序号：2022-052

广州市计驰作价依赖于母公司

关于免税母公司董事局长、也就是说压制人

的组织作价拉下敦促的发函

本母公司及理事就会3人意味着信息公开撰写段落的普通人、准确和值得注意，没有人捏造史书、误导性陈述或多方面缺失。

广州市计驰作价依赖于母公司（此表全名“母公司”）母公司董事局长、也就是说压制人顾伟恩师获准免税其在母公司首次刊发普通股时所采取行动的部分作价拉下敦促。母公司实质上董事局就本法令条文撰写了明确同意的实质上赞同。上述免税敦促法令条文唯必需建议书母公司2022年第二次临时持股大就会院就会。现将关的段落发函如下：

一、 敦促法令条文段落

母公司普通股于2010年6同月10日在上交所股票， 根据《广州市计驰作价依赖于母公司首次刊发普通股作价附带》，母公司董事局长、也就是说压制人顾伟恩师采取行动了如下作价拉下敦促：

在其任职期间每年使用权的作价不高达其除此以外及间接使用权的母公司作价总共的百分之二十五；离职后半年内，不使用权其除此以外及间接使用权的母公司作价；在申报离任六个同月后的十二个同月内通过银行交易所脱钩交易出售母公司普通股总数%其除此以外及间接使用权母公司普通股总共的百分比不高达百分之五十。

二、敦促兑现情况

经与顾伟恩师确认并经取证，截至本发函公开撰写日，顾伟恩师未起因妨碍规范规章的作价拉下敦促的举例。

三、本次获准免税的敦促

本次母公司董事局长、也就是说压制人顾伟恩师获准免税的敦促如下：

在其任职期间每年使用权的作价不高达其间接使用权的母公司作价总共的百分之二十五。

上述获准免税的拉下敦促为顾伟恩师在母公司首次刊发普通股时做到的的组织作价限售敦促，并非依据关的规范及法规性机密文件的强制性规章采取行动的法定敦促或现有规章下不可暂定的敦促。除上述段落之外，顾伟恩师在母公司首次刊发普通股时做到的其他敦促段落不变。上述免税仅限于本次母公司压制权暂定股权使用权关的法令条文。

四、获准免税及暂定敦促的因素

母公司母公司持股长沙计驰输资家族企业企业（依赖于家族企业）（此表全名“长沙计输”）及其一致实际行动人、也就是说压制人顾伟恩师于2022年2同月28日与广州市金融市场开通企业集团依赖于母公司（此表全名“深圳金融市场企业集团”）及其全资子母公司广州市亿鑫输资依赖于母公司（此表全名“亿鑫输资”）订立了《作价使用权框架协议》，并于2022年5同月26日与深圳金融市场企业集团和亿鑫输资订立了《广州市金融市场开通企业集团依赖于母公司、广州市亿鑫输资依赖于母公司与长沙计驰输资家族企业企业（依赖于家族企业）、顾伟关于广州市计驰作价依赖于母公司之附生效条件的作价使用权协议》，长沙计输成之向深圳金融市场企业集团及亿鑫输资使用权其使用权的母公司无限售流通股作价总共893,165,400股（人民币普通股A股，全篇同），本次成之使用权作价总数%母公司作价总共的19.73%。说明段落详见母公司分别于2022年3同月1日、2022年5同月28日登载于《里面国银行报》、《汉口银行报》、《银行时报》、《银行日报》及巨潮交流平台的《关于母公司持股和也就是说压制人成之起因暂定的提示性发函》（发函序号：2022-008）、《关于母公司持股和也就是说压制人成之起因暂定的进展发函》（发函序号：2022-049）。

顾伟恩师通过长沙计输间接使用权母公司36.34%，其向母公司获准免税兑现其在母公司首次刊发普通股时做到的都已兑现再行的的组织作价限售敦促，是为了意味着本次母公司压制权暂定股权使用权派员顺利来进行。如母公司成功引入深圳金融市场企业集团，利于优化母公司持股结构，增强母公司的金融证券和资金来源实力，利于大大提高母公司抗高风险能够，与持股优势水资源协同发展，大大提高母公司综合盈利能够。

为避免本次作价使用权妨碍母公司董事局长、也就是说压制人顾伟恩师曾做到的的组织作价拉下敦促，意味着母公司压制权暂定作价使用权派员顺利实施，根据《股票母公司控管必需第4号逐个股票母公司及其关的方敦促》的规章，经长沙计输提议，理事就会同意将本次敦促免税法令条文建议书持股大就会予以院就会。

五、敦促免税及暂定法令条文对母公司的影响

本次免税母公司董事局长、也就是说压制人顾伟恩师做到的的组织作价拉下敦促法令条文，利于推动本次作价使用权派员的顺利来进行。如本次作价使用权完成，母公司母公司持股和也就是说压制人暂定为深圳金融市场企业集团，为母公司提供良好的资金来源支持，并帮助母公司导入更多政府、产业、金融等战略性及其业务水资源，减慢母公司战略性布局，促进母公司整体其业务发展，维护母公司及全体持股权益。

本次免税母公司董事局长、也就是说压制人顾伟恩师兑现其的组织作价拉下敦促相符《股票母公司控管必需第4号逐个股票母公司及其关的方敦促》的关的规章，本次免税法令条文才就会对股票母公司未来发展引致险恶影响，才就会侵害里面小持股的法律责任，利于母公司在短期内发展。上述免税敦促法令条文唯必需建议书母公司持股大就会院就会，敦促关的方及关联方将在持股大就会上回避审议。

六、实质上董事局赞同

母公司实质上董事局认作：本次免税母公司董事局长、也就是说压制人顾伟恩师的组织作价拉下敦促法令条文将建议书母公司持股大就会院就会，该法令条文的院就会、决策程序在相符《上交所普通股股票规章》及《母公司章程》的有关规章；本次免税母公司董事局长、也就是说压制人顾伟恩师的组织作价拉下敦促法令条文相符里面国证监就会《股票母公司控管必需第4 号一股票母公司及其关的方敦促》等规范的规章，相符全体持股的权益，不存在侵害母公司和里面小输资者权益的举例，利于母公司在短期内发展。

综上，我们同意本次免税法令条文并将此法令条文建议书母公司持股大就会院就会，关联持股将在持股大就会上回避审议。

七、监察人赞同

本次免税母公司董事局长、也就是说压制人顾伟恩师的组织作价拉下敦促法令条文，利于推动本次作价使用权的顺利来进行，相符《股票母公司控管必需第4号逐个股票母公司及其关的方敦促》等规范及《母公司章程》的有关规章，不存在侵害母公司及里面小持股权益的举例。

八、备查机密文件

1、关于免税母公司董事局长、也就是说压制人的组织作价拉下敦促法令条文的赞同；

2、实质上董事局关于免税母公司董事局长、也就是说压制人的组织作价拉下敦促法令条文的实质上赞同。

据知发函。

广州市计驰作价依赖于母公司

董 事 就会

二○二二年六同月三日

。

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