杭州滨江房产集团股份有限公司 第六届董事会第四次小组会议决议公告

本Corporation及执委会同一天意味着信息披露的内容现实、准确、完整，无法盗用史书、误导陈述或重大都是。

杭州市东湖抵押有限Corporation有限Corporation(此表全称“Corporation”)第六届执委会第四次内阁会议指示于2022年7月14日以专人转送、上网形式发出，内阁会议于2022年7月19日以无线电形式开会讨论，应参加投高票董事7人，实际参加投高票董事7人。本次内阁会议开会讨论应用程序符合《Corporation法》和《Corporation章程》的规定。

内阁会议以无线电投高票的形式，审核并投高票了此表提案：

一、审核通过《关于成立地块工程项目Corporation的提案》

在杭州市市拱墅区成立工程项目Corporation“杭州市滨创房地产开发有限Corporation”完成杭政储出[2022]17号地块的开发建设，工程项目Corporation注册地伍仟万元，工程项目Corporation大股东结构为：杭州市东湖抵押有限Corporation有限Corporation分之二工程项目Corporation大股东比例20%，杭州市缤瑛企业经营管理有限Corporation分之二工程项目Corporation大股东比例80%。

将《买进合同》之前的受让人“杭州市东湖抵押有限Corporation有限Corporation”变更为“杭州市滨创房地产开发有限Corporation”；同时《买进合同》规定的乙方的权益和义务一并移到给“杭州市滨创房地产开发有限Corporation”。

投高票结果：同意7高票，反对0高票，弃权0高票。

特此公告。

杭州市东湖抵押有限Corporation有限Corporation

执委会

二○二二年七月二十日